Прокуратура Фрунзенского района г. Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Д., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере).
По версии следствия Д. будучи генеральным директором ООО «Фэмили десерт» в период с августа 2019 по август 2021 основал финансовую пирамиду под видом кредитного кооператива. Используя «подставных» учредителей, через подконтрольных менеджеров заманивал клиентов обещаниями «гарантированные проценты», «страховка вкладов», «надежность». Доверчивые петербуржцы несли деньги наличными
и переводами, а диапазон сумм варьировался от 500 000 рублей до 21 500 000 рублей. Всего «ушло» более 53 000 000 рублей. С целью создания видимости деятельности некоторое время использовалась схема выплат процентов «из кармана в карман», то есть деньги старым вкладчикам переводились за счет новых, а когда сроки договоров истекали потерпевшим предлагалось перезаключить договор без возврата тела вклада, под предлогом большей выгоды.
Обвиняемый Д. изобличен в содеянном, вину в совершении преступления признал, раскаялся, обязался возместить причиненный ущерб.
Уголовное дело в отношении обвиняемого направлено прокуратурой района во Фрунзенский районный суд г. Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.