Решением Фрунзенского районного суда Санкт-Петербурга от
09.11.2022 по делу № 2-5044/2022 удовлетворено исковое заявление
прокурора Фрунзенского района Санкт-Петербурга, предъявленное в
интересах Российской Федерации к гражданину, признанному виновным в
совершении преступления, предусмотренного ст. 172 УК РФ (незаконная
банковская деятельность).
Из вступившего в законную силу ранее постановленного Фрунзенским
районным судом Санкт-Петербурга приговора следует, что ответчик в
течение двух лет из корыстных побуждений, с целью извлечения дохода в
особо крупном размере, осуществлял на территории Санкт-Петербурга
незаконную банковскую деятельность без обязательной регистрации
кредитной организации и специального разрешения (лицензии) на
проведение банковских операций, выдаваемого Центральным Банком
Российской Федерации, получив в результате указанной деятельности
преступный доход в размере 13 млн руб.
Посредством сокрытия от государственного, финансового и налогового
контролей указанных денежных средств ответчик причинил государству
значительный материальный ущерб.
В результате умышленных противоправных действий ответчика
фиктивные коммерческие организации совершали сделки, позволяющие
юридических лицам уходить от налогообложения.
В силу ст. 169 ГК РФ сделка, совершенная с целью, заведомо
противной основам правопорядка или нравственности, ничтожна и влечет
последствия, установленные статьей 167 ГК РФ. В случаях,
предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской
Федерации все полученное по такой сделке сторонами, действовавшими
умышленно, или применить иные последствия, установленные законом.
В связи с изложенным прокурором района в январе 2022 года
предъявлено в суд исковое заявление о взыскании указанных денежных
средств в доход бюджета Российской Федерации.
По результатам судебного разбирательства суд пришел к выводу о
законности и обоснованности требований прокурора, в связи с чем
удовлетворил исковое заявление в полном объеме.
